Cursus: Wwft (deelname verplicht)

In de cursus Wwft voor advocaten behandelt de docent de volgende onderwerpen in samenhang:

• Economische en maatschappelijke achtergronden van het verbod op witwassen en financieren van terrorisme
• Regulering ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in strafrecht en bestuursrecht
• Specifieke regels voor advocaten en de uitzonderingen daarop: onderzoeksverplichtingen en meldingsplicht ongebruikelijke transacties
• Praktijkkwesties
• Recente ontwikkelingen: UBO register, nieuwe Europese initiatieven, cryptocurrencies.